10月30日消息，据杭州市公安局高新区(滨江)分局通报对杭州优姆科技有限公司(下设“金刚金服”)涉嫌非法吸收公众存款案的有关情况显示，犯罪嫌疑人曹某建于2018年案发前出逃西班牙。经分局立案侦查，并层报至公安部请求协助，开展了大量追逃劝投工作。期间获得国际刑警组织支持对曹某建发布红色通报，并配合西班牙警方成功抓获曹某建，批准进入引渡程序。2020年10月19日，西班牙国家法院已正式函告西班牙警方，确认待引渡的犯罪嫌疑人曹某建已于2020年8月27日在西班牙阿里坎特省埃尔切市的VINAL0P0医院因病死亡，并于次日火化。
根据通报，金刚金服案目前已采取刑事强制措施共计11人。同时，已查封房产1处，冻结资金639余万元。
据了解，2018年7月26日，杭州优姆科技有限公司因涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2018年9月28日经检察院批准，警方对涉嫌集资诈骗罪的公司高管刘某和王某等2人执行逮捕。对公司实际控制人曹某某等6人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施，并对曹某某开展网上追逃。
天眼查APP显示，杭州优姆科技有限公司成立于2016年4月11日，注册资本9000万元。自2018年至今，已连续三次被列入经营异常名单。
金融虎注意到，有关金刚金服的案情，在浙江省杭州市滨江区人民法院2019年12月11日的一份刑事判决书中亦有披露，。经审理查明：2017年12月，曹某某从颜某处购得杭州优姆科技有限公司，再于2018年1月伙同被告人吴顺度及徐某以该公司上线“金刚金服”APP，由何某某负责平台前期推广，面向社会发布年化利率为10.8-18%的虚假车标诱使公众投资。投资人款项归集于曹某某控制的朱某、林某卡后，再用于还本付息及转移使用。2018年7月，平台资金链断裂，曹某某遂逃匿至国外。经审计，该平台共面向5065人吸纳资金共计人民币2.05亿余元，造成943人损失共计4481.56万元。
判决书显示，被告人吴某某于2017年12月至2018年2月期间，参与优姆公司经营管理，非法吸收公众存款金额为34771477.71元，并从平台获款共计658210元。2019年3月7日，被告人吴某某经公安机关电话通知到案，因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。
据该案证人供述，有次“金刚金服”APP瘫痪，吴某某叫其公司的技术人员过去帮忙处理。“金刚金服”平台出过几次“黑贴”事件，吴某某会在公司现场与其他人员一起想办法解决。2018年3月后，吴某某因事与曹某某闹翻，曹某某后将其踢走。
从公开信息来看，金刚金服曹某某是P2P业内第二位在国外“因病死亡”的实控人。去年10月5日，网信集团官方发布讣告，先锋集团、网信集团实控人张振新在异国辞世的消息震惊业界。今年9月11日，与网信集团关联密切的P2P平台因涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公司负责人崔某某等38人采取刑事强制措施。
